Aleksey Shevchenko

Взлом криптобиржи: как вовремя заметить и обезопасить себя

За время существования рынка криптовалют накопилось достаточно случаев взлома. Только за 2019 год произошло около 10 хакерских атак на криптобиржи. Попадая на рынок криптовалют нужно быть внимательным, слишком много людей хотят нажиться нечестным способом.

Крипторынок это сравнительно новое явление, которое привлекает к себе много внимания, не только крипто энтузиастов и последователей Накамото, но и разного рода мошенников. Цифровая монета и технология блокчейн это сложная история для большинства рядовых граждан. Потери денег случаются часто и всевозможными способами, но глобальные убытки наносятся скам-проектами. 

В частности, с помощью бирж теряют деньги сотни тысяч людей и наживаются на этом единицы. Уже написано множество статей, о таких крупных закрытиях бирж, как Mt.GOX и BTC-E. Так же менее значимый пример с exit scam-ом Octaex Exchange, который изначально создавался как мошенническая схема. Или же Cryptopia, в начале 2019 года подверглась хакерской атаке и так и не оправилась после нанесенного ущерба. Даже Binance со своим полным SAFU был взломан, хоть сразу же и оправился и обошлось без последствий. Из подобных случаев, в условия постоянной риска взаимодействия с биржами, каждому трейдеру, можно и нужно извлечь опыт, чтобы себя обезопасить.

Изучение биржи

Выбрать биржу можно по разным аспектам, там торгуется монета, которую вы хотите купить или продать, привлекает цена, которая выше или ниже рынка, не спешите заводить туда деньги. Первое что нужно сделать это убедится, что биржу не взламывали. Если биржа подверглась хакерским атакам наверняка будут дополнительные проблемы. Потеря активов, заморозка фиатных счетов, проблемы с регуляторами или правоохранительными органами все это повлечет за собой серьезные последствия. Даже спустя какое-то время остается риск того, что биржа станет скамом или ликвидируется. Но это не весомый показатель. К примеру, Binance тоже была взломана, но потеряла всего лишь 2% от суммы всех Bitcoin, это незначительная потеря для такого гиганта. На BitMex произошла утечка данных пользователей, но все это быстро устранили. Но вот биржа MtGox прекратила существование, как и Cryptopia или Gatecoin. На пике популярности через MtGox проходило более 70% транзакций с Bitcoin. В феврале 2014 года биржа остановила торги и объявила о банкротстве. Общая сумма потерь составила $450 млн., по нынешнему курсу это больше $5 млрд. 

Тем не менее в конце 2018 года начался процесс возмещения убытков клиентам. Это говорит о том, что теоретически можно рассчитывать на возмещение, но на это уйдут годы. Биржи не всегда сообщают о взломе своевременно, а иногда могут отрицать этот факт.

Изучение баланса биржи

У каждой биржи есть холодный кошелек, на котором хранятся активы и монеты клиентов. Чем больше баланс на кошельке биржи, тем лучше, значит больше клиентов или средств для поддержания деятельности. Но здесь есть подводные камни. На ETH-кошельке может хранится ERC20-монет на $7 млн., что в принципе неплохо. Но из этих $7 млн. монет, которые торгуются на разных биржах на $50 тыс., а на остальные $6,95 млн шиткоин который выпущен самой биржей, и она же установила цену. Это уже другая ситуация. Скорее всего биржа не имеет много пользователей, и может прекратить свою деятельность в любой момент, честным или же не честным путём. 

Также по транзакциям контролируется баланс кошельков биржи. Если произошла аномальная транзакция по выводу средств с биржи, лучше перестраховаться и вывести свои монеты на холодный кошелек до того, как биржа закроет вывод. Но при этом нужно учитывать, что если на балансе самой биржи нет количества монет, которые вы хотите вывести, то и такая транзакция повиснет, и вы останетесь ни с чем. В случаях, когда на кошельках биржи уже нет средств, нужных для вашего вывода, нужно искать кошельки биржи по другим монетам, покупать их и выводить, то что ещё осталось.

System maintenance

Особое внимание следует уделить бирже и держать руку на пульсе, когда биржа закрывает вывод и сообщает что кошельки на "технических работах" без особых на то причин. В мае 2018 года Octaex закрыли вывод средств, но депозиты не закрыли. Люди продолжали открывать счета, переводить средства на биржу, но попали в ловушку и уже не смогли вывести свои средства обратно. В таком случае стоит обратится в тех поддержку, чтобы проверить их работоспособность. Тех поддержка Octaex Exchange не отвечала нигде. Так же важным предвестником беды может стать отключение биржевых ботов на всех или нескольких криптовалютных парах. Это будет выглядеть как затишье перед бурей. Пропадает глубина в Order Book, и место графика цены появляется "звездное небо". Само по себе отключение ботов, которые создают ликвидность еще ни о чем не говорит. На этом фоне видны реальные заявки. Если монета торгуется на 10-20% ниже или выше рыночной цены, это говорит о том, что кто-то уже заметил скам и пытается продать монеты, которые уже нельзя вывести. Ни в коем случае нельзя покупать в такой ситуации. Старайтесь выводить свои монеты и обменивать те по которым вывод уже закрыт, пускай даже на 30% хуже рыночной цены. В таких ситуациях, лучше потерять часть средств, чем все.

Если вывод средств закрыт единственной надеждой будет тех поддержка. Если у вас был диалог со службой поддержки сразу же напишите в тот же чат. Пишите во всех соц. сетях и куда только можно, возможно, вам еще смогут помочь.

Рынок криптовалют не регулируется, произойти здесь может все, что угодно и потерять деньги можно как угодно. Это самый незрелый и опасный со всех финансовых рынков, потому всегда нужно держать руку на пульсе. Храните ваши сбережения на холодных кошельках. Заводите на биржу столько средств сколько требуется непосредственно для торговли.

"Not your keys, not your Bitcoin"

back